Kas ir līdzekļu izcelsmes (SOW) veidlapa un kāpēc tā ir nepieciešama?

Kā daļa no mūsu apņemšanās nodrošināt atbildīgu azartspēļu organizēšanu un ievērot Latvijas un Eiropas Savienības (ES) noteikumus — īpaši attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILL) un terorisma finansēšanas novēršanu (TFN) — mēs varam pieprasīt, lai jūs aizpildītu līdzekļu izcelsmes (SOW) veidlapu.

Šī veidlapa mums palīdz:

• Saprast, kā jūs finansējat savu azartspēļu darbību.
• Pārliecināties, ka jūsu līdzekļi ir iegūti no likumīgiem un legāliem avotiem.
• Izpildīt mūsu juridiskās saistības finanšu noziegumu novēršanā.

Mums ir likumā noteikts pienākums iegūt šo informāciju un pārbaudīt tās patiesumu.

Kad man var tikt pieprasīts iesniegt līdzekļu izcelsmes (SOW) veidlapu?

Līdzekļu izcelsmes (SOW) pārbaudes nav rutīnas procedūra, un tās tiek pieprasītas tikai noteiktos atbilstības gadījumos. Jums var tikt pieprasīts iesniegt SOW veidlapu šādās situācijās:

• Kā daļu no ierastām normatīvajām atbilstības pārbaudēm.
• Ja jūsu iemaksu vai izmaksu aktivitāte pārsniedz iepriekš noteiktos sliekšņus.
• Ja Atbilstības komanda uzskata, ka nepieciešama papildu pārbaude.

Lūdzu, ņemiet vērā: Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pieprasīt SOW dokumentāciju, lai nodrošinātu pilnīgu normatīvo atbilstību.

Kā man tiks paziņots iesniegt SOW veidlapu?

Kad tiks prasīta SOW veidlapa:

• Jūsu ekrānā parādīsies uznirstoša loga paziņojums, kas aicinās jūs aizpildīt veidlapu.
• Jūs nevarēsiet turpināt spēlēšanu, kamēr veidlapa netiks aizpildīta un iesniegta.

Kādu informāciju prasa SOW veidlapa?

Jums būs jānorāda šāda informācija:

• Jūsu profesija un uzņēmējdarbība
• Jūsu galvenie ienākumu avoti, piemēram:
  • Alga
  • Uzņēmējdarbības peļņa
  • Ietaupījumi
  • Mantojums
• Jūsu vidējie mēneša ienākumi
• Derīga identifikācijas dokumenta kopija, piemēram:
  • Pase
  • Nacionālā ID karte
  • Uzturēšanās atļauja

Kad veidlapa būs iesniegta, spēlēšana tiks atsākta. Tomēr dažas konta funkcionalitātes var palikt ierobežotas, līdz veidlapa tiks pārskatīta un to apstiprinās mūsu Atbilstības komanda.

Kā tiek apstrādāta un uzglabāta mana informācija?

Jūsu personas dati tiek:

• Apstrādāti droši tikai atbilstības komandas pārraudzībā.
• Šifrēti un uzglabāti, izmantojot drošas sistēmas.
• Nekad netiek dalīti ar trešajām personām, izņemot, ja to prasa likums vai valdības iestādes.

Mēs pilnībā ievērojam GDPR un visus attiecīgos datu aizsardzības likumus.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet mūsu Privātuma politiku.

Cik ilgs laiks nepieciešams pārskatīšanai?

• Pārskatīšana parasti tiek pabeigta 1–2 darba dienu laikā pēc tam, kad esat iesniedzis nepieciešamos dokumentus.
• Ja būs nepieciešama papildu informācija, jūs saņemsiet paziņojumu caur jūsu OlyBet konta ziņojumiem.

Kur es varu atrast vairāk informācijas?

Lai uzzinātu vairāk par NILL/TFN likumiem un noteikumiem Latvijā:

• Apmeklējiet Latvijas Finanšu izlūkošanas dienestu (FID)

Lai izlasītu vairāk par mūsu platformas politikām:

• Skatiet 3. punktu mūsu Lietošanas noteikumos

Nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama palīdzība:

• Apmeklējiet mūsu "Kontakti" lapu, lai izvēlētos vēlamo atbalsta saziņas veidu.
• Mūsu klientu atbalsta komanda ir gatava palīdzēt.